Политика противодействия легализации средств, полученных преступным путем

Политика и процедуры банка по противодействию легализации средств, полученных преступным путем, основаны на соответствующем законодательстве РФ. Банк разработал все необходимые внутренние нормативные документы и процедуры, направленные на предотвращение легализации средств, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Эти процедуры направлены, в том числе, и на минимизацию риска использования банка в качестве инструмента для легализации средств, защиту банка от финансовых и репутационных рисков и повышение уверенности в том, что банковские услуги предоставляются только добросовестным клиентам. В банке также внедрена технология формирования отчетности перед Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Процедуры банка, связанные с предотвращением легализации средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, кроме прочего, включают:

Служба финансового мониторинга банка контролирует операции клиентов и деятельность всех подразделений в отношении соблюдения соответствующего российского законодательства о противодействии легализации средств, полученных преступным путем. Уделяется особое внимание операциям, в которых участвуют крупные суммы денежных средств, контрагенты, расположенные в оффшорных юрисдикциях, или значительные суммы наличности. Операции контролируются на постоянной основе, что позволяет выявлять схемы по легализации средств, полученных преступным путем.

Инструментарий

Мой годовой отчет

Мой годовой отчет

Страница успешно добавлена